Москва: +7 495 234 4959 Санкт-Петербург: +7 812 740 5823 Лондон: +44 (0)20 7337 2600

Денис Примаков, к.ю.н.

Советник по специальным видам комплаенса

d.primakov@pen-paper.ru  |  vCard

Экспертная и практическая работа на всех этапах карьеры Дениса была связана с комплаенсом. Денис имеет многолетний специализированный опыт в области антикоррупционного и санкционного комплаенса, а также в области розыска активов. Ранее он руководил комплаенс практикой компании «Риск Консалтинг», помогая корпоративным клиентам в проведении due diligence на предмет идентификации нарушений правовых и этических норм юридическими и физическими лицами, в том числе согласно требованиям национального и международного антикоррупционного законодательства, в частности, FCPA и Anti-Bribery Act, а также на соответствие санкционным ограничениям.

В 2012-2016 Денис занимал должность главного юриста Transparency International. С 2014 по 2018 был международным консультантом ОБСЕ по вопросам коррупции в Средней Азии, в 2017 являлся консультантом по противодействию коррупции Совета Европы в Кыргызстане. Приглашенный лектор по комплаенсу CEELI Institute (Прага).

Доцент Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ, где читает курс по комплаенсу.

В совершенстве владеет английским, арабским языками и ивритом.

Профильные конференции

Антикоррупционный Саммит в Лондоне 2016

Противодействие коррупции в бизнесе в Восточной Европе и Центральной Азии. Региональный семинар экспертов. 25-26 января 2017. Киев.

Антикорупционный и комплаенс форум ОЭСР 22-23 апреля 2016.

Семинар по комплаенсу для юристов. Прага, январь, сентябрь 2018, лектор.

Конференция «Санкционный комплаенс: что нас ждёт и как с этим работать?» Московская биржа. 14 июня 2018. Докладчик.

Круглый стол «Кому на Руси жить хорошо, или Россия после санкций». ВШЭ 14 декабря 2018, автор идеи и докладчик.

Научные публикации и монографии

«Санкционный комплаенс» // Экономические санкции против России: правовые вызовы и перспективы. Сборник статей. Под ред. С.В. Гландина. М. 2018. С.2-24.

«Администрирование иностранных санкций национальными регуляторами на примере Сингапура и Швейцарии» //  Экономические санкции против России: правовые вызовы и перспективы. Сборник статей. Под ред. С.В. Гландина. М. 2018. C.172-189.

Антикоррупционные программы на предприятиях, находящихся в собственности или под контролем государства. OSCE. 2018.

Специальные виды комплаенса: антикоррупционный, банковский и санкционный комплаенс, розыск активов (форензик). М.: Infotropic Media. 2018 (монография).

«Экспертиза законопроекта Республики Казахстан «О противодействии коррупции» // Доступ к информации и общественное участие, как фактор обеспечения прозрачности и эффективности деятельности государственной власти. Сборник материалов Международной научно-практической конференция. Астана, 2016, С.38-63.

Право в современном Египте (конец XIX – начало XXI вв.) М.: Infotropic Media. 2015 (монография).

Проблема возврата незаконно нажитых активов: опыт России, Украины и других зарубежных стран. М.: Infotropic Media. 2016 (монография).

Сложность имплементации Россией положений ст.20 и ст.33 Конвенции ООН против коррупции // Влияние Конвенции ООН против коррупции на национальное законодательство и практику: итоги за 10 лет / Сборник материалов международной конференции. Красноярск 2013 г. С. 81-86.

«Международные обязательства РФ по борьбе с коррупцией и международные тенденции» // Реализация антикоррупционных программ на муниципальном уровне. Коллективная монография под ред. М. Хуппер. М., 2013. С.6-36.

История еврейского и израильского права. М.: Infotropic Media. 2015 (монография).

Последние публикации в интернет изданиях

Коррупционный форс-мажор: какие грехи простят чиновникам? Legal.report. 30.01.2019.

Три сценария изменения Конституции от трех ветвей власти.  Legal.report. 28.01.2019.

Как реагировать на американские санкции: опыт российских миллиардеров. Legal.report. 24.12.2018.

Национальный план по противодействию коррупции как повторение. Legal.report.  08.10.2018.

Правовые вызовы, связанные с санкционными войнами. Legal.report. 25.09.2018.

Казус Дерипаски. Zakon.ru. 03.09.2018.

Вернуть награбленное: от теории к практике. План Перемен. Июнь 2018.

Особые мнения судей как отражение беспристрастности. Legal.report. 26.11.2018

Как проверить иностранного контрагента.  Корпоративный юрист 2017

Как корпоративные правила помогают защищать бизнес от налоговой, полиции и других неприятностей. Icn. 18.02.2017.

Сможет ли удержать США в антикоррупционной борьбе с приходом Трампа? Zakon.ru 21.01.2017.

Антикризисное правосудие  Legal.report. 28.06.2016.

Денис Примаков, к.ю.н.

Образование

СПбГУ, восточный факультет, специализация: Ближний Восток и арабский язык.

СПбГУ, юридический факультет, бакалавриат, кандидат юридических наук.

Тель-авивский Университет, Иерусалимский Университет, право государства Израиль.

Профессиональное членство

Член UNCAC Coalition, Сертифицированный член Ассоциации внутренних контролеров (Великобритания).

Проекты

  • Консультирование крупной российской сырьевой компаний по оценке рисков включения в санкционный список США и ЕС, разработка мер по снижению данных рисков, в том числе составление санкционный политики и разработки санкционной оговорки.
  • Разработка и внедрение комплаенс-систем у корпоративных клиентов «Риск Консалтинг» из России и стран СНГ, проведение процедур due diligence, опыт в проведении корпоративных расследований, расследований в рамках FCPA.
  • Консультирование английской инвестиционной компании в рамках проведения поисков активов.
  • Разработка и написание документов для средней российской IT-компании на русском и английском языках: 1) политика по проверке контрагентов 2) политика по комплаенсу 3) политика по ПОД/ФТ 4) проведение внутреннего комплаенса компании.

Специализация

Антикоррупционный, банковский и санкционный комплаенс, розыск активов (форензик)