Москва: +7 495 234 4959 Санкт-Петербург: +7 812 740 5823 Лондон: +44 (0) 7384 418877

Сергей Гландин: США vs ЕС. Сравнение санкционных режимов. Zakon.ru, 15 апреля 2017 года

Хочу поделиться результатом своего двухлетнего исследования права ограничительных мер (санкций) в одной таблице. Сравнивались режимы USA vs EU.

 

США

Европейский Союз

Общие основания внесения в список

Угроза национальной безопасности

Нарушение одного из принципов части 1 статьи 21 Договора о ЕС

Обязательность досудебного порядка обжалования

Нет

Нет

Требование мотивировать необходимость включения лица

Нет

Да

Возможность административного досудебного пересмотра

Да

Нет

Право на доступ к досье

Нет, но секретарь Казначейства может удовлетворить ходатайство об ознакомлении

Да, по запросу предоставляется только несекретная информация

Куда обжаловать?

Федеральный суд США

Первая инстанция Суда ЕС

Срок на обжалование с момента включения в список

6 лет

2 месяца с момента опубликования НПА

Кто ведёт списки?

Управление по контролю за зарубежными активами (OFAC) Казначейства США

Совет ЕС

Формальный ответчик

Президент США, Секретарь Казначейства, руководитель OFAC (по выбору истца)

Совет ЕС

Связан ли суд доводами органа?

Связан

Не связан

Формальное равноправие сторон

Нет. Действует принцип наиболее предпочтительного отношения к актам административных органов

Да. Но на стороне Совета ЕС часто вступают в дело Еврокомиссия и правительства государств-членов ЕС

Шансы на успех обжалования в суде

Минимальные

Реальные

Сработают ли доводы о нарушении прав человека?

Нет

Да, но на практике всё реже и реже

Успешный итог судебного разбирательства

Отправит дело в тот же орган для принятия нового решения

Аннулирует акты ЕС в той части, которая касается заявителя

Особенность судебного обжалования

Успешно исключиться из списка может только лицо, чьим личным законом является право США (USperson).

Обжалованы могут быть только вступившие в силу и действующие акты ЕС. Обеспечительные меры недоступны.

Можно ли запретить ответчику повторно вносить имя заявителя в список?

Да, но только в теории. Прецедентов нет.

Нет. Суд ЕС нельзя просить запретить Совету ЕС повторно включать лицо в список после исключения Судом ЕС

Есть ли право на апелляционное обжалование?

Да

Да

Развивается ли прецедентная практика?

Нет. Сформировалась уже к 2005 году

Да. Ежемесячно

Сколько дел об исключении

Не более 20

Свыше 250

Сколько российских резидентов обжалуют в суде своё нахождение в списках?

1. Кирсан Илюмжинов

13. Известно о 2 физических и 11 юридических лицах.

Количество списков

26

34

Количество резидентов, включенных в «российский» санкционный список[1]

511. 141 физическое лицо, 368 юридических лиц и 2 танкера

207. 150 физических лиц, 35[2] юридических лиц, 22 учреждения и вооруженных формирований

Где можно посмотреть, кто включён?

сайт OFAC

пресс-релиз Совета ЕС после последнего продления актов ЕС

 

Сергей Гландин, специальный советник по санкционному праву

Источник